ISLAMTODAY ID-Kebocoran besar-besaran dokumen keuangan diduga menyeret para pemimpin dunia dengan simpanan rahasia kekayaan, termasuk Raja Abdullah dari Yordania, PM Ceko Andrej Babis, dan rekan-rekan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Lebih dari ribuan kepala negara dan pemerintahan, termasuk Raja Yordania dan perdana menteri Ceko telah menyembunyikan jutaan di Tax Havens, menurut penyelidikan yang diterbitkan oleh konsorsium media International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Investigasi “Pandora Papers” melibatkan sekitar 600 jurnalis dari media termasuk The Washington Post, BBC, dan The Guardian.
Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada kebocoran sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia.
Sekitar 35 pemimpin dan mantan pemimpin ditampilkan dalam dokumen yang dianalisis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – menghadapi tuduhan mulai dari korupsi hingga pencucian uang dan penghindaran pajak global.
Penyangkalan
Dokumen tersebut secara khusus mengungkap bagaimana Raja Abdullah II menciptakan jaringan perusahaan offshore dan tax havens untuk mengumpulkan kerajaan properti senilai USD 100 juta dari Malibu, California hingga Washington dan London.
BBC mengutip pengacara Raja Abdullah yang mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, dan itu adalah praktik umum bagi individu terkenal untuk membeli properti melalui perusahaan offshore dengan alasan privasi dan keamanan.
Dokumen itu mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis yang akan menghadapi pemilihan akhir pekan ini, telah gagal gagal mendeklarasikan perusahaan investasi offshore yang digunakan untuk membeli sebuah puri senilai USD 22 juta di selatan Prancis.
Sementara itu, Babis membantah melakukan kesalahan.
“Uang dari bank Ceko, dikenakan pajak, itu uang saya, dan dikembalikan ke bank Ceko,” ujar Babis yang berkampanye untuk pemilihan 8-9 Oktober dalam debat TV, seperti dilansir dari TRTWorld, Senin (4/10).
Lebih lanjut, Babis berikan komentar terkait pertanyaan apakah dia telah melanggar hukum di Republik Ceko, Prancis, atau Amerika Serikat sehubungan dengan pembelian properti tahun 2009.
“Tentu saja tidak… Itu adalah uang pajak,”ungkap Babis.
Babis mengatakan audit yang dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa dia memiliki penghasilan yang cukup dan dikenakan pajak untuk transaksi tersebut.
Serangkaian Kebocoran ICIJ Massal
Secara total, ICIJ menemukan hubungan antara hampir 1.000 perusahaan di tax havens dan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik, termasuk para pemimpin negara, menteri kabinet, duta besar, dan lainnya.
Lebih dari dua pertiga perusahaan didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya.
Di sebagian besar negara, ICIJ menekankan bahwa memiliki aset di luar negeri atau menggunakan perusahaan cangkang untuk melakukan bisnis lintas batas negara bukanlah ilegal.
Tetapi pengungkapan seperti itu tidak kurang mempermalukan para pemimpin yang mungkin telah berkampanye secara terbuka melawan korupsi, atau menganjurkan langkah-langkah penghematan di dalam negeri.
The Pandora Papers adalah yang terbaru dari serangkaian kebocoran dokumen keuangan ICIJ massal yang dimulai dengan LuxLeaks pada tahun 2014 dan diikuti oleh Panama Papers, Paradise Papers, dan FinCen.
Dokumen di balik penyelidikan terbaru diambil dari perusahaan jasa keuangan di negara-negara termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya, Panama, Belize, Siprus, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Swiss.
Penyanyi Kolombiad dan Legenda Kriket India Tejerat
Selain politisi, tokoh masyarakat yang diekspos termasuk penyanyi Kolombia Shakira, supermodel Jerman Claudia Schiffer dan legenda kriket India Sachin Tendulkar.
Perwakilan dari ketiganya mengatakan kepada ICIJ bahwa investasi itu sah dan ditolak untuk penghindaran pajak.
“Saya kira itu sebagian besar menunjukkan bahwa orang-orang yang dapat mengakhiri kerahasiaan lepas pantai, dapat mengakhiri apa yang terjadi, mendapatkan keuntungan darinya sendiri,” ujar direktur ICIJ Gerard Ryle dalam sebuah video yang menyertai penyelidikan.
“Kami melihat triliunan dolar.”
Bagi Maira Martini-seorang ahli kebijakan di Transparency International, penyelidikan terbaru sekali lagi menawarkan “bukti yang jelas tentang bagaimana industri lepas pantai mendorong korupsi dan kejahatan keuangan sambil menghalangi keadilan.”
“Model bisnis ini tidak bisa berjalan terus,” ungkapnya.
(Resa/TRTWorld)