ISLAMTODAY ID-Perdana menteri Lebanon dan kepala bank sentral, saudara perempuan raja Maroko, penguasa Dubai, emir Qatar dan raja Yordania, semuanya terlibat dalam kebocoran suaka pajak (tax haven) besar-besaran.
Kebocoran besar-besaran lebih dari 11,9 juta file rahasia ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah mengungkapkan kepemilikan perusahaan offshore rahasia sejumlah penguasa di Timur Tengah.
The Pandora Papers menunjukkan bagaimana orang kaya dan berkuasa mendirikan perusahaan di yurisdiksi kerahasiaan untuk menjaga aset mereka tetap tersembunyi.
Kebocoran suaka pajak (tax haven) terbesar dalam sejarah merupakan “sistem yang memungkinkan kejahatan, korupsi, dan kesalahan, disembunyikan oleh perusahaan luar negeri yang rahasia”, ujar ICTJ, seperti dilansir dari MEE, Senin (4/10)
Meskipun mendirikan perusahaan lepas pantai di wilayah seperti Kepulauan Virgin Britania Raya (BVI) atau Panama belum tentu ilegal, ini adalah alat umum untuk penghindaran pajak, pencucian uang, dan praktik keuangan rahasia lainnya.
Raja Yordania, emir Qatar dan perdana menteri Lebanon termasuk di antara sejumlah pemain kekuatan Timur Tengah yang ditampilkan dalam file tersebut.
Middle East Eye memetakan negara demi negara.
Libanon
Saat ini melalui salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah manusia, elit Lebanon memanfaatkan dengan baik suaka pajak (tax haven) perusahaan offshore pada saat jutaan rekan senegaranya tidak dapat mengakses tabungan bank atau layanan dasar mereka.
Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati adalah pemilik perusahaan yang didirikan di Panama seharga lebih dari USD 2 miliar dan kemudian digunakan untuk membeli properti senilai lebih dari USD10 juta di Monaco.
Grup M1 Mikati terhubung dengan dua perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands yang digunakan untuk membeli kantor di pusat kota London.
Putra perdana menteri mengatakan kepada ICIJ bahwa warga negara Lebanon menggunakan perusahaan Panama dan BVI “karena proses pendirian yang mudah”, dan bukan untuk menghindari pajak.
Pendahulu Mikati, Hassan Diab, juga terdaftar di Pandora Papers, sebagai pemilik bagian dari perusahaan cangkang BVI.
Bankir veteran dan mantan menteri Marwan Kheireddine telah dijuluki sebagai “kepala geng” oleh Daraj, setelah kebocoran mengungkapkan bahwa ia memiliki dua perusahaan BVI, salah satunya ia digunakan untuk membeli kapal pesiar senilai USD 2 juta.
Saat ini sedang diselidiki untuk pencucian uang, Gubernur Bank Sentral Riad Salameh telah dikaitkan dengan dua perusahaan lepas pantai lebih lanjut oleh kebocoran Pandora Papers.
Salameh, yang telah menolak penyelidikan atas dirinya sebagai “bermotif politik”, sekarang diperkirakan memiliki aset ratusan juta.
Qatar
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan mantan perdana menteri dan miliarder Hamad bin Jassim Al Thani terungkap berada di balik rekening luar negeri senilai ratusan juta dolar.
Tamim bin Hamad terikat dengan setidaknya dua perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya yang berinvestasi dalam real estat di Inggris Raya.
Menggunakan apa yang ICIJ gambarkan sebagai “struktur Ioffshore yang rumit”, ibu syekh, Moza binti Nasser, membeli tiga properti pada tahun 2013.
Ini adalah salah satu yang paling mahal di London, senilai USD187 juta.
The Pandora Papers mengungkapkan bahwa Hamad bin Jassim, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri Doha, menteri luar negeri dan kepala Otoritas Investasi Qatar, telah menggunakan perusahaan offshore di suaka pajak seperti BVI, Bahama, Panama dan Kepulauan Cayman.
Jassim, yang kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD 1,3 miliar, menggunakan rantai anak perusahaan dan perwalian yang kompleks untuk melakukan investasi dan melindungi kekayaan keluarganya dari perpajakan.
UEA
Penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, perdana menteri dan wakil presiden emirat sejak tahun 2006, diungkapkan oleh Pandora Papers untuk memiliki sejumlah besar properti kelas atas dan mewah di seluruh Eropa melalui entitas lepas pantai yang terdaftar di surga pajak.
Menurut ICIJ, Shiekh Mohammed diam-diam mendaftarkan tiga perusahaan di surga pajak BVI dan Bahama untuk menjalankan bisnis.
Perusahaan-perusahaan ini terdaftar oleh perusahaan Emirati Axiom Limited, sebagian dimiliki oleh Dubai Holding, konglomerat di mana Sheikh Mohammed adalah pemegang saham utama.
Faisal al-Bannai, seorang pengusaha teknologi cyber Emirat, adalah pemegang saham di Axiom, serta sejumlah perusahaan lain yang terhubung di BVI.
Maroko
Transaksi keuangan yang meragukan dari beberapa tokoh terkemuka yang memiliki hubungan dengan Maroko, termasuk saudara perempuan Raja Mohammed VI dan politisi Prancis Dominique Strauss-Kahn, tercakup dalam Pandora Papers.
Putri Lalla Hasnaa terungkap sebagai pemilik perusahaan cangkang di BVI.
Kakak perempuan raja, yang mengepalai Yayasan Mohammed VI untuk Perlindungan Lingkungan, dilaporkan telah menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli rumah di Inggris Raya senilai sekitar USD 11 juta menggunakan dana yang terdaftar sebagai milik “Keluarga Kerajaan Maroko”.
Yordania
Antara tahun 2003 dan 2017, Raja Abdullah II mengumpulkan kerajaan properti mewah internasional yang mencakup 14 rumah di seluruh Amerika Serikat dan Inggris, dari California hingga pusat kota London.
Properti itu dibeli secara rahasia, menggunakan perusahaan lepas pantai yang tergabung dalam BVI untuk menyamarkan kepemilikan raja, ujar Pandora Papers.
Sebagian besar rumah dibeli setelah pemberontakan Arab 2011.
Pengadilan Kerajaan Yordania pada hari Senin mengatakan raja telah “secara pribadi mendanai” properti dan pengeluaran terkait, dan mengatakan tuduhan yang terkandung dalam laporan Pandora Papers “termasuk ketidakakuratan dan memutarbalikkan dan membesar-besarkan fakta”.
Dua mantan perdana menteri Yordania, Abdelkarim Kabariti dan Nader Dahabi, juga disebutkan dalam Pandora Papers.
Bahrain
Zayed bin Rashid Alzayani, menteri industri, perdagangan dan pariwisata Bahrain, memegang saham pengendali di sebuah perusahaan BVI bernama Romanstone, di mana mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan istrinya Cherie membeli townhouse mewah di pusat kota London.
Keluarga Blair menghemat £312.000 dalam pajak properti dengan mengakuisisi perusahaan induk properti alih-alih langsung membeli gedung, yang bernilai £6,5 juta.
Alzayani telah menghabiskan lebih dari £60 juta untuk membeli properti komersial Inggris selama sembilan tahun terakhir, termasuk properti yang dimiliki oleh Blairs.
Cherie Blair membantah melakukan kesalahan dan mengatakan kepada Guardian bahwa Alzayanis tidak ingin menjual bangunan secara terpisah dari perusahaan BVI mereka dan bahwa dia tidak mengetahui identitas penjual sebelum memasuki transaksi.
(Resa/The Guardian/MEE)