ISLAMTODAY ID-Kolombia telah mendeteksi sekitar USD 20 miliar atau Rp 295 triliun dalam operasi keuangan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang selama tiga setengah tahun terakhir.
Dana tersebut terdeteksi melalui lebih dari 20.000 laporan aktivitas mencurigakan yang ditandai setiap tahun oleh Unit Informasi dan Analisis Keuangan (UIAF), kata para pejabat, Selasa (9/8).
“Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mencapai akselerator dan kurva pembelajaran dalam hal intersepsi dana gelap,” ungkap direktur UIAF Javier Gutierrez kepada Reuters, seperti dilansir dari TRTWorld, Rabu (10/8).
Direktur UIAF Javier Gutierrez mengatakan sebanyak USD 20 miliar terdeteksi antara 2019 dan pertengahan 2022.
Angka tersebut setara dengan lebih dari enam persen produk domestik bruto tahunan Kolombia.
UIAF telah menemukan sekitar 570 saluran di mana uang dicuci termasuk faktur palsu atau digelembungkan, perdagangan mata uang, ekspor dan mata uang kripto.
Kejahatan Lain
KUHP Kolombia menguraikan 66 jenis kejahatan yang terkait dengan pencucian uang termasuk perdagangan narkoba dan senjata, penipuan bea cukai dan penyelundupan manusia.
Pencucian uang terjadi ketika dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba diinvestasikan di depan bisnis yang mengintegrasikan uang haram ke dalam sistem keuangan yang sah.
Negara Andes adalah produsen utama kokain dan rumah bagi kelompok pemberontak dan geng kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, penambangan ilegal, dan kejahatan lainnya.
Memerangi pencucian uang berpotensi lebih efektif untuk memerangi kejahatan daripada penangkapan, ungkap Gutierrez.
“Terdeteksi sangat penting bagi penjahat, lebih penting untuk ditangkap, tetapi yang paling menyakitkan mereka adalah kemungkinan sumber daya akan diambil,” ungkap Gutierrez.
“Jika Anda membuat mereka bangkrut secara ekonomi, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menjadi tangguh.”
(Resa/TRTWorld)