ISLAMTODAY ID – Bank menolak tuduhan memegang puluhan miliar dolar kekayaan haram menyusul kebocoran catatan orang dalam dari sekitar 18.000 pemegang rekening terutama dari negara-negara berkembang di Afrika, Timur Tengah, Asia dan Amerika Selatan.
Bank Credit Suisse, yang masih belum pulih dari kerugian miliaran dolar tahun lalu, menangani miliaran dolar uang kotor selama beberapa dekade, menurut dugaan penyelidikan internasional.
Penyelidikan media lintas batas pecah pada hari Ahad (20/2) mengklaim bahwa bank terbesar kedua di Swiss telah memegang puluhan miliar dolar dana haram, klaim berdasarkan kebocoran data besar-besaran orang dalam.
Credit Suisse menolak “tuduhan dan sindiran” dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa banyak dari masalah yang diangkat adalah sejarah, beberapa berasal dari tahun 1940-an.
Investigasi, yang dikoordinasikan oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), menyatukan 47 media berbeda di seluruh dunia termasuk Le Monde Prancis dan The Guardian di Inggris.
Proyek terbaru ini, dijuluki “SwissLeaks” oleh OCCRP, muncul dari kebocoran data ke surat kabar Suddeutsche Zeitung Jerman kurang lebih setahun yang lalu.
Surat kabar Le Monde mengatakan penyelidikan menunjukkan bahwa Credit Suisse telah melanggar aturan perbankan internasional dengan menahan dana yang terkait dengan kejahatan dan korupsi selama beberapa dekade.
Pemaknaan Tertentu
Kebocoran tersebut mencakup informasi tentang lebih dari 18.000 rekening bank yang berasal dari tahun 1940-an dan hingga 2010-an milik 37.000 individu atau perusahaan, kata OCCRP.
Itu adalah kebocoran terbesar yang pernah ada dari bank besar Swiss, tambahnya.
Bank, dalam pernyataannya, mengatakan: “Credit Suisse dengan tegas menolak tuduhan dan sindiran tentang praktik bisnis yang diklaim bank.”
“Hal-hal yang disajikan sebagian besar bersifat historis, dalam beberapa kasus sejak tahun 1940-an, dan laporan tentang hal-hal ini didasarkan pada informasi yang sebagian, tidak akurat, atau selektif yang diambil di luar konteks, sehingga menghasilkan interpretasi yang tendensius terhadap perilaku bisnis bank,” ungkap pihak bank, seperti dilansir dari TRTWorld, Senin (21/2).
Sekitar 90 persen dari akun yang ditinjau telah ditutup –– atau sedang dalam proses penutupan –– sebelum pers mendekati bank, tambahnya. Dan lebih dari 60 persen di antaranya telah ditutup sebelum 2015.
‘Karakter yang meragukan’
OCCRP, dalam sebuah pernyataan di situsnya, mengatakan: “Kami yakin lusinan contoh yang kami kutip menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan komitmen Credit Suisse untuk memenuhi tanggung jawabnya.”
Dikatakan penyelidikan telah menemukan lusinan “karakter yang meragukan” dalam data.
Jumlah yang diidentifikasi dalam akun yang bocor berjumlah lebih dari USD 100 miliar, ujar Le Monde.
Mereka terutama melibatkan negara-negara berkembang di Afrika, Timur Tengah, Asia dan Amerika Selatan. Hanya satu persen dari rekening yang bersangkutan klien yang berbasis di Eropa Barat.
Serangkaian kemunduran
Investigasi internasional adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran yang dialami Credit Suisse baru-baru ini.
Pada Maret 2021, bank tersebut dilanda runtuhnya Greensill Capital di mana ia telah berkomitmen sekitar $ 10 miliar dolar melalui empat dana. Ledakan dana AS Archegos menelan biaya lebih dari $5 miliar.
Dan di Swiss, seorang mantan karyawan Credit Suisse termasuk di antara para terdakwa dalam pengadilan korupsi besar yang baru saja mulai melibatkan dugaan pencucian uang dan kejahatan terorganisir di Bulgaria. Bank telah mengatakan akan “membela diri dengan penuh semangat di pengadilan”.
Media berita yang terlibat dalam investigasi SwissLeaks termasuk The New York Times, La Stampa Italia, Africa Uncensored di Kenya, dan La Nacion Argentina.
(Resa/TRTWorld)