ISLAMTODAY ID-Dimasukkannya Turki dalam apa yang disebut sebagai daftar negara abu-abu yang membutuhkan peningkatan pemantauan sekali lagi menimbulkan alis atas perilaku pengawas.
Keputusan FATF untuk menurunkan peringkat Turki ke daftar negara-negara yang diperlukan untuk melakukan tindakan menyeluruh untuk mengekang pendanaan teror telah sekali lagi mengangkat bendera merah tentang ketidakberpihakan organisasi yang berbasis di Paris.
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengumumkan pada hari Kamis (21/10) bahwa Turki telah dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF, sebuah langkah yang dapat menakuti investor asing.
Analis mengatakan bahwa pengawas keuangan global telah menjadi selektif dalam menargetkan negara-negara di mana bank memiliki kepatuhan atau kontrol yang lemah untuk menghentikan aliran dana gelap.
“Jika mereka adil dalam memperlakukan semua negara, mereka akan menempatkan Inggris dalam daftar abu-abu FATF,” ujar Hassan Aslam Shad, seorang pengacara yang berbasis di Timur Tengah yang telah mempelajari pengawas selama bertahun-tahun.
“Tapi mereka tidak akan melakukannya. Mereka telah mengambil keputusan dan prasangka mendorong keputusan mereka,” ungkapnya kepada TRT World, seperti dilansir dari TRTWorld, Jumat (22/10).
Pandora Papers yang baru-baru ini bocor, kumpulan dokumen dari perusahaan lepas pantai, menunjukkan bahwa dua pertiga dari perusahaan yang digunakan politisi dan birokrat korup untuk menyembunyikan kekayaan mereka terdaftar di British Virgin Islands.
Dalam keputusannya, FATF mengatakan Turki perlu meningkatkan pengawasan terhadap undang-undang anti pencucian uang dan menuntut kelompok teror yang ditunjuk PBB.
Ankara mengatakan dimasukkannya dalam daftar abu-abu itu “tidak adil” tetapi bersikeras bahwa mereka akan bekerja sama dengan organisasi tersebut untuk mengatasi kekhawatirannya dalam upaya untuk keluar dari “daftar yang tidak beralasan dalam waktu singkat.”
Keputusan FATF penting karena meningkatkan profil risiko suatu negara yang dipantau, sehingga membutuhkan biaya yang mahal bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mengumpulkan dana dari pasar modal internasional.
Berada di daftar abu-abu juga berarti bahwa bank domestik dan multinasional harus menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk staf kepatuhan dan pencucian uang, yang harus ekstra waspada dalam mendeteksi transaksi penipuan dan pendanaan teror.
Ketika Geopolitik Berperan
Pada tahun 2018, ketika Pakistan yang kekurangan uang berjuang untuk tidak dimasukkan dalam daftar abu-abu, Turki adalah satu-satunya negara yang mendukungnya.
Hubungan Turki dengan sekutu barat tradisionalnya termasuk AS telah tegang dalam beberapa tahun terakhir.
Washington melarang penjualan jet F-35 ke Turki setelah Ankara memutuskan untuk memasang sistem rudal permukaan-ke-udara S-400 Rusia.
Upaya Turki untuk menegakkan hak maritimnya di Laut Mediterania telah membuat marah Yunani, negara anggota UE.
Turki juga berada di sisi berlawanan dari beberapa sekutu baratnya di Suriah dan Libya.
Meskipun menghabiskan miliaran dolar sendiri untuk menampung sekitar 4 juta pengungsi Suriah, Turki secara teratur menjadi sasaran para pemimpin Eropa karena tidak berbuat cukup untuk melindungi hak asasi manusia.
Campur tangan UE dalam urusan internal Turki bukanlah hal yang aneh.
Awal pekan ini, duta besar dari sepuluh negara, termasuk AS dan Jerman, mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan pembebasan Osman Kavala, seorang pengusaha Turki yang menghadapi tuduhan terorisme.
“Melihat cara kerja sistem geopolitik akhir-akhir ini, saya tidak akan terkejut jika Turki terus berada dalam daftar abu-abu untuk jangka waktu yang cukup lama,” ujar Shad.
Keputusan FATF tentang Pakistan telah menyoroti bagaimana negara-negara kuat mempengaruhi monitor pencucian uang global.
“Saya sangat percaya pada institusi global. Saya adalah kritikus terbesar Pakistan, mengatakan bagaimana negara itu terlambat dalam mengatasi kekurangan dalam sistemnya, ”ungkap Shad.
“Tetapi selama bertahun-tahun saya menyadari setiap kali Pakistan hampir memenuhi persyaratan untuk keluar dari daftar FATF, mereka akan menambahkan syarat lain.”
Pada bulan Juni, FATF mengatakan akan membuat Pakistan tetap dalam daftar abu-abu meskipun Islamabad telah memenuhi 26 dari 27 tuntutan yang ditetapkan dalam rencana aksi seperti mempersulit penjahat untuk memindahkan dana terlarang.
Kemudian hanya beberapa minggu kemudian menteri luar negeri India S Jaishankar secara terbuka mengakui bahwa New Delhi menggunakan pengaruhnya di FATF untuk membuat Pakistan tetap dalam daftar abu-abu.
“FATF telah menjadi sangat dipolitisasi,” ujar Shad.
(Resa/TRTWorld)