ISLAMTODAY ID-Europol memperkirakan bahwa lebih dari USD 8,46 triliun disimpan di rekening luar negeri secara global dengan USD 1,69 triliun dari dalam Uni Eropa saja.
Lembaga penegak hukum utama Eropa, Europol, telah menerbitkan investigasi sebagai tanggapan atas laporan Pandora Papers, yang mencakup tuduhan mulai dari korupsi hingga pencucian uang dan penggelapan pajak.
Laporan Europol, berjudul Shadow Money: The International Networks of Illicit Finance, telah menggarisbawahi pengungkapan yang mengkhawatirkan di Pandora Papers bahwa ratusan politisi telah mendapat manfaat dari kerahasiaan surga pajak lepas pantai, bersama dengan organisasi kriminal, teroris, dan penghindar pajak.
Menurut perkiraan Europol, jumlah total kekayaan yang disimpan di rekening luar negeri secara global adalah sekitar 7,5 triliun euro (USD 8,46 triliun) sedangkan bagian Uni Eropa adalah 1,5 triliun euro (sekitar USD 1,69 triliun). Uang ini mewakili lebih dari 10 persen dari PDB global.
Selain itu, perkiraan kerugian pendapatan untuk UE pada tahun 2016 adalah 46 miliar euro (USD 51,9 miliar) sebagai akibat dari penghindaran pajak internasional.
Di luar masalah pajak, “perusahaan lepas pantai memainkan peran kunci dalam skema pencucian uang yang melibatkan kejahatan terorganisir dan sering digunakan untuk menyembunyikan asal dana yang sebenarnya. Pencucian uang menopang ekonomi kriminal yang kompleks dan canggih di seluruh UE, ” ujar laporan itu, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (9/12).
Europol mengatakan skala dan kompleksitas kegiatan pencucian uang yang mempengaruhi UE sebelumnya diremehkan.
“Pencuci uang profesional telah membentuk sistem keuangan bawah tanah paralel untuk memproses transaksi dan pembayaran yang terisolasi dari mekanisme pengawasan keuangan legal. Sistem paralel ini memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dilacak,” lanjut laporan itu.
Laporan itu mengatakan para penjahat secara langsung mengendalikan atau menyusup ke struktur bisnis legal untuk kegiatan kriminal mereka yang memberi mereka legitimasi dan membantu menghindari penuntutan.
Diperkirakan lebih dari 80 persen jaringan kriminal aktif dalam struktur bisnis legal UE sementara setengah dari semua jaringan kriminal mendirikan struktur bisnis legal mereka sendiri atau menyusup ke bisnis pada tingkat tinggi.
Perlindungan Hukum
Penyalahgunaan bisnis legal bisa bersifat jangka panjang, sementara atau kadang-kadang.
Menggunakan lapisan struktur bisnis yang sah untuk menyembunyikan identitas para dermawan “dirahasiakan lebih lanjut oleh salah satu individu yang berbasis di lokasi lepas pantai.”
Ada beberapa alasan untuk Beneficial Ownership seperti menghindari pembayaran pajak, menyembunyikan aset dari orang lain dan menghindari sanksi internasional yang dikenakan pada mereka.
Sebagai contoh, seorang calon direktur umumnya adalah seorang pria jerami yang muncul di dokumen namun pemilik sebenarnya mengatur operasi.
Direktur calon bertindak sebagai wajah bisnis, menandatangani dokumen resmi, membuka rekening bank, berpotensi melakukan sejumlah fungsi yang membatasi eksposur pemilik manfaat kepada perusahaan.
Di sisi lain, ada pengacara di jaringan semacam itu yang membuat identifikasi pemilik manfaat menjadi serumit dan sesulit mungkin.
Ada beberapa kurir anonim yang berfungsi sebagai jembatan antara pemilik manfaat dan direktur calon untuk bertukar instruksi dan dokumen.
Terlepas dari upaya untuk mencegah perluasan kejahatan keuangan oleh UE dan negara-negara anggotanya, mereka masih memiliki akses ke sejumlah besar uang – Europol memperkirakan bahwa lebih dari 98 persen aset kriminal tidak dipulihkan.
Untuk memerangi kejahatan keuangan, Europol menyarankan “pendekatan dua kali lipat – satu berdasarkan kebijakan dan undang-undang serta respons operasional terintegrasi yang kuat yang didorong oleh kerja sama internasional.”
The Pandora Papers
The Pandora Papers diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan dirilis melalui mitra media termasuk The Washington Post, BBC dan The Guardian.
Untuk diketahui, “Pandora Papers” adalah yang terbaru dari serangkaian kebocoran massal yang ditangani oleh ICIJ, dari LuxLeaks pada tahun 2014, hingga Panama Papers tahun 2016.
Mereka diikuti oleh Paradise Papers pada tahun 2017 dan file FinCen pada tahun 2020.
Makalah tersebut mencakup hampir 6,4 juta dokumen, hampir tiga juta gambar, lebih dari satu juta email, dan hampir setengah juta spreadsheet yang mengungkap kekayaan tersembunyi, penghindaran pajak, dan pencucian uang oleh individu-individu terkemuka dan orang-orang yang terekspos secara politik (PEPs).
(Resa/TRTWorld)