ISLAMTODAY ID-Anatoly Legkodymov ditahan di Miami atas perannya dalam dugaan mentransmisikan total $700 juta atau Rp 10 T (per 20/1/2023) dana ilegal yang terkait dengan perdagangan narkotika dan mencuri informasi keuangan.
Otoritas AS telah menangkap pemilik pertukaran cryptocurrency yang berbasis di China, Bitzlato, karena dugaan pencucian uang.
Lebih lanjut, AS menyebut aksi tersebut sebagai “pukulan global terhadap ekosistem cryptocrime.”
Anatoly Legkodymov, 40, seorang warga Rusia yang tinggal di Shenzhen, China, ditahan di Miami semalam pada hari Selasa (17/1/2023) dan dijadwalkan hadir di pengadilan di kota itu pada siang hari.
Pernyataan tersebut dilaporkan oleh Departemen Kehakiman pada konferensi pers pada hari Rabu (18/1/2023).
Menurut dokumen pengadilan, Legkodymov adalah pemegang saham mayoritas Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, yang telah memasarkan dirinya sebagai pengguna yang memerlukan identifikasi minimal.
“Hari ini Departemen Kehakiman memberikan pukulan signifikan terhadap ekosistem kejahatan kripto,” ungkap Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco kepada wartawan di Washington, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (19/1/2023).
“Semalam, Departemen bekerja dengan mitra utama di sini dan di luar negeri untuk mengganggu Bitzlato, mesin pencucian uang yang berbasis di China yang memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi, dan untuk menangkap pendirinya, warga negara Rusia Anatoly Legkodymov.”
Monaco mengatakan bahwa “tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa – atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis – Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”
Bitzlato dan ‘Jaringan gelap’
Mitra terbesar Bitzlato untuk transaksi adalah Hydra, pasar online gelap anonim di “darknet” yang ditutup oleh otoritas AS dan Jerman tahun lalu.
Hydra menjual obat-obatan terlarang, data kartu kredit curian, mata uang palsu, dan dokumen identitas palsu, menutupi identitas mereka yang terlibat menggunakan enkripsi.
Saat ditutup pada April 2022, pasar Hydra memiliki sekitar 17 juta akun pelanggan dan lebih dari 19.000 akun vendor, menurut polisi federal Jerman.
Rahasia “darknet” mencakup situs web yang hanya dapat diakses dengan perangkat lunak atau otorisasi tertentu, memastikan anonimitas bagi pengguna.
(Resa/TRTWorld)