ISLAMTODAY ID-Krisis yang disebabkan oleh korupsi yang merajalela di sektor keuangan, menjatuhkan lebih dari 80 persen populasi Lebanon di bawah garis kemiskinan dan memangkas hampir 100 persen nilai mata uang.
Komisi Investigasi Khusus Unit Informasi Keuangan Lebanon pada 26 Mei mengumumkan akan mengambil langkah-langkah “selama tahun depan” untuk mengatasi “kekurangan” dalam mengawasi korupsi yang telah menjerumuskan negara ke dalam krisis ekonomi terburuk di era modern.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat (26/5/2023), pengawas keuangan Lebanon mengatakan “membahas dan mengadopsi” evaluasi yang diselesaikan minggu ini oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris yang mengancam akan ‘daftar abu-abu’ Lebanon karena gagal mencegah pencucian uang dan “pendanaan terorisme.”
Rancangan evaluasi yang diperoleh oleh Reuters mengungkapkan bahwa Lebanon “dinilai hanya patuh sebagian dalam beberapa kategori, termasuk langkah-langkah anti pencucian uang, transparansi tentang kepemilikan perusahaan yang bermanfaat, dan bantuan hukum timbal balik dalam pembekuan dan penyitaan aset”.
“Evaluasi tersebut menempatkan Lebanon “satu tanda di atas ambang batas untuk masuk daftar abu-abu,” ungkap pejabat, seperti dilansir dari The Cradle, Sabtu (27/5/2023).
Komisi mengatakan laporan itu akan dipublikasikan secara penuh pada bulan Juni tanpa mencatat amandemen apapun terhadap draf tersebut.
Berada di daftar abu-abu FATF dapat mengganggu aliran modal suatu negara, Dana Moneter Internasional (IMF) menemukan dalam makalah tahun 2021, dengan kemungkinan bank mengakhiri hubungan dengan pelanggan di negara berisiko tinggi untuk mengurangi biaya kepatuhan.
Risiko lainnya termasuk rusaknya reputasi, penyesuaian peringkat kredit, kesulitan memperoleh dana asing, dan biaya transaksi yang lebih tinggi.
Laporan di media Lebanon mengungkapkan minggu ini bahwa setidaknya satu bank besar Jerman telah menangguhkan hubungan perbankan korespondennya dengan beberapa lembaga keuangan Lebanon.
Bank lain di Belanda, Belgia, Swedia, dan negara-negara Skandinavia lainnya juga telah mengadopsi “kebijakan pengurangan risiko untuk mengakhiri atau mengurangi transaksi mereka dengan bank komersial Lebanon.”
Sementara kebijakan “mengurangi risiko” biasanya diadopsi sebagai tindakan pencegahan oleh bank atas profitabilitas yang buruk atau masalah pencucian uang, kekhawatiran meningkat bahwa hal ini dapat berubah menjadi pemutusan hubungan total oleh bank-bank barat mengingat kelambanan total dari kelas politik Lebanon untuk mengatasi puluhan tahun korupsi di sektor keuangan.
Di tengah krisis ini berdiri Gubernur Bank Sentral Riad Salameh, yang sedang diselidiki di Lebanon dan setidaknya lima negara Eropa karena menggelapkan dana publik ratusan juta dolar dan mencucinya di luar negeri.
Selama dua minggu terakhir, Prancis dan Jerman telah memberi tahu Beirut tentang surat perintah penangkapan resmi terhadap Salameh karena korupsi, pemalsuan, pencucian uang, dan penggelapan.
Kepala bank sentral juga menghadapi peringatan red notice dari Interpol.
Namun terlepas dari seruan untuk melihat Salameh — yang secara pribadi telah mengambil semua tindakan yang menyebabkan keruntuhan ekonomi Lebanon — diberhentikan dari masa jabatannya selama 30 tahun sebagai gubernur bank sentral, pejabat Lebanon ragu-ragu untuk menentangnya.
Pada hari Jumat (26/5/2023), Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati meminta Menteri Keuangan Youssef Khalil untuk menyiapkan laporan tentang “dampak” dari status buronan Salameh dan meminta Menteri Kehakiman Henry El-Khoury untuk menyerahkan “studi hukum” tentang opsi yang tersedia untuk sementara. pemerintah.
Pada hari Selasa, El-Khoury mengatakan bahwa Beirut “tidak akan menyerahkan Salameh” ke negara-negara Eropa tempat dia diinginkan.
(Resa/The Cradle)